El excandidato a la Asamblea del Atlántico por el partido político, Centro Democrático en el 2015 y empresario reconocido en Barranquilla, Abdul Har, conocido también como “El señor de los anillos” por su pasión por las joyas en oro y piedras preciosas, fue capturado con fines de extradición en abril de 2022, con 14 personas más que hacían parte de su organización criminal (Caracol Radio, 2022).
El político que obtuvo en 2015 3.544 votos, está siendo investigado por su presunto liderazgo en el grupo criminal que se dedicaba a recibir el dinero producto del tráfico de toneladas de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos y, proceder a su blanqueo por medio de empresas fachadas constituidas en Colombia.
Los integrantes de esta red, serán enviados a los Estados Unidos para que respondan por conspiración para traficar y exportar alcaloides, lavado de dinero y obtener ilícitos financieros realizados en el exterior (Revista Semana, 2022).
Fase II: Simulación de contratos y envío del dinero
Sí, desde Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando a la lucha contra la corrupción desde el sector empresarial.
La reflexión es sobre los procesos de verificación y estudios de seguridad que realizan las instituciones financieras sobre las empresas en Colombia, ya que este es el primer filtro para el debido conocimiento e identificación de una empresa.
Es importante destacar que la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establece que las instituciones financieras deben realizar controles de acuerdo con la propensión al riesgo que conlleva prestar servicios financieros. Además, de crear mecanismos que permitan usar a las instituciones financieras como medios para blanquear activos y financiar grupos ilícitos.
Es importante que la Superintendencia Financiera dé lineamientos específicos sobre cómo evitar que empresas fachadas con estados financieros adulterados, puedan acceder a servicios financieros. Es decir, establecer procedimientos más rigurosos sobre verificación en los procesos de conocimiento al cliente y sus correspondientes beneficiarios finales; ya que estos últimos permiten conocer el individuo que se beneficia y tiene el control de las empresas.
Si bien la ley 2195 de 2022 en su artículo 12, establece que toda empresa obligada a implementar un sistema de prevención contra el lavado de activos debe identificar a sus clientes, se extraña que la obligación también implique un proceso de verificación riguroso.
Es importante que las autoridades colombianas puedan robustecer la comunicación interinstitucional con respecto a los controles aduaneros, lo anterior, en la medida que es necesario corroborar que las exportaciones realizadas por las empresas colombianas, tengan un equivalente en bienes y la documentación de tránsito.