Negocios fantasma:
la herramienta favorita de los corruptos para cometer delitos en Colombia
Análisis de casos reales en el contexto colombiano
¿Por qué los corruptos utilizan empresas y facturación fraudulenta para cometer diferentes delitos?
En este especial de Transparencia por Colombia, con el apoyo de Global Financial Integrity, te contamos sobre los negocios fantasma que esconden delitos relacionados con corrupción, lavado de activos, entre otros.
Global Financial Integrity (GFI), documentó en un informe del 2022 que las empresas fanstasma han sido utilizadas, no solo para evadir impuestos y financiar turbiamente campañas políticas, sino que también se han prestado para ocultar ganancias de negocios ilícitos que van desde el contrabando de cigarrillos hasta el tráfico de armas. Además, a esto se suma el uso de facturación fraudulenta por parte de las empresas para realizar transacciones de comercio exterior, que les permiten defraudar al erario público y en muchas ocasiones, lavar dinero.
Una empresa fachada o de papel es una empresa que disfraza su propiedad para operar sin el escrutinio de las autoridades. Estas pueden abrir cuentas bancarias y transferir dinero como cualquier otra empresa, lo que las convierte en la herramienta ideal para ocultar a las autoridades negocios y activos bajo la apariencia de legitimidad.
¿Cuál es la diferencia?
Sociedad legalmente constituida, que tiene existencia física, pero no cumple con su actividad económica. Es usada para mover recursos ilícitos y darles una apariencia de legalidad.
Sociedad legalmente constituida, que no tiene presencia física ni ejerce su objeto social ni actividad económica. Normalmente, son usadas para justificar ingresos de origen ilícito.
